Как бороться с мошенническими действиями?

Добрый день. 
К нам обратился подрядчик ООО "Р...Й" с предложением кормить рабочих по монтажу слаботочки (телефония).
Мы потратили 2 дня на составление меню.
Подрядчик согласовал меню и предложил сотрудничество.
Для старта необходимо было выслать следующие документы:
 -Устав (все страницы)-для ООО, АО;
- Счет на оплату 
 -Копия паспорта- для ИП;
- Решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью (для ООО);
- Приказ о назначении генерального директора и главного бухгалтера (для ООО);
-  Ревизионный отчет по организации по ООО или ИП с критериями  ФХД 115 и 134 ФЗ;
- Свидетельство ОГРН;
- Свидетельство ИНН;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Свидетельство, подтверждающее факт регистрации/перерегистрации в ЕГРИП (для ИП);
- Копия договора аренды или свидетельство о собственности помещения;

Вызвал вопрос " Ревизионный отчет по организации по ООО или ИП с критериями  ФХД 115 и 134 ФЗ ".
Что это за отчет? В интернете его предоставляют только 2-3 организации и то в Москве.
Порекомендовали одну из организаций (ту что выдавал поиск).
Целевой кредит, как озвучил представитель ООО "Р...Й" они взяли в С...БАНКЕ. Позвонив своему менеджеру в С...БАНК, выяснилось что подобных документов банк никогда не запрашивал, а процедура выглядит совершенно другим образом.

Последняя "проверка" подрядчика выглядила так:
"Мы нашли компетентную сертифицированную организацию в Рязани.
Сделают Аудит нашего ООО с аналогичными проверками и выдадут заключение и сертификат.
Та компания которую вы предложили не внушает доверия и не отвечают на письма.
Сроки готовности 31- 1 Августа .
Я буду в понедельник в Москве. Во второй половине дня можем встретиться для обсуждения деталей. В 13:30 буду уже свободен. Будет удобно ? "

Ответ:
"Данная компания делала нам проверку когда у нас ее запрашивал Сбербанк, после мы ее рекомендовали нашим коллегам, все без замечания и то что нужно. На рынке очень многие делают отписки которые никуда не годные. Я завтра улетаю на подписания договоров в Иркутск буду в среду вечером. "
 
Итог: 100% развод. 
Как бороться с такими людьми?
Ресторанная сфера еле пережила карантин и еще не все перенесу второй этап.